Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349; http://www.whsd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в принятии решений по повестке дня участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.
По первому вопросу повестки дня
«ЗА» - 4 голоса (Линченко Николай Викторович, Афонина Екатерина Александровна, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Карельский Андрей Николаевич, Макеев Сергей Викторович).
Кворум имеется. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня
«ЗА» - 4 голоса (Линченко Николай Викторович, Афонина Екатерина Александровна, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Карельский Андрей Николаевич, Макеев Сергей Викторович).
Кворум имеется. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Афонина Екатерина Александровна, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Карельский Андрей Николаевич).
Кворум имеется. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Внести изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «ЗСД» (1-01-00350-D-012D от 17 ноября 2022 года) согласно Приложению № 1 к материалам заседания Совета директоров и приостановить размещение дополнительного выпуска ценных бумаг.
2. Предоставить согласие на подачу в Евразийский банк развития заявки на получение части кредитных средств (Заявка на транш) в рамках Лимита А2 кредитной линии по кредитному договору с Евразийским банком развития от 09.07.2020 № 73 на сумму 125 300 400 (Сто двадцать пять миллионов триста тысяч четыреста) рублей.
3. Утвердить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ЗСД», подготовленной в соответствии с РСБУ, и годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2024, 2025 и 2026 годы, а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024, 2025 и 2026 годов, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 17 426 000 (Семнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» ноября 2023 г., Протокол №4/2023
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0, CFI ESVXFR; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-00350-D-012D от 17.11.2022 г., ISIN RU000A105GT0, CFI ESVXFR).
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела АО "ЗСД" (Доверенность № 128 от 22.11.2022)
К.Ю. Шихова
3.2. Дата 16.11.2023г.